“如果不是派出所上門宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙的洗錢方式，我差點(diǎn)就成了電信詐騙分子的幫兇！”近日，寶雞市陳倉(cāng)區(qū)某金店店員李女士意外收到一筆來(lái)自微信的金條訂單，由于對(duì)方始終不愿見(jiàn)面交易，且收到的資金金額十分可疑，李女士便向公安機(jī)關(guān)報(bào)了警。經(jīng)寶雞市公安局陳倉(cāng)分局核查，該筆資金是內(nèi)蒙古敖漢旗一名群眾遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙后被對(duì)方誘導(dǎo)轉(zhuǎn)出的，公安機(jī)關(guān)及時(shí)采取措施，為群眾挽回了經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)購(gòu)買黃金轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得資金，正是近期網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的新套路！

2024年6月7日，陳倉(cāng)區(qū)虢鎮(zhèn)某金店員工李女士被一陌生微信加為好友，對(duì)方聲稱要購(gòu)買金條，雙方通過(guò)微信談好價(jià)格后，李女士將其銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方。當(dāng)日下午，李女士收到一筆47800元的轉(zhuǎn)賬資金，由于資金數(shù)額與交易價(jià)格不符，且對(duì)方堅(jiān)決要求使用“跑腿”取件送貨，不愿見(jiàn)面交易。李女士感覺(jué)到這筆交易和轄區(qū)東大街派出所前期上門宣傳的網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢新手法非常相似，遂前往東大街派出所報(bào)警求助。接警后，東大街派出所迅速將警情上報(bào)分局反詐中心，經(jīng)民警核查，該筆可疑資金來(lái)自內(nèi)蒙古敖漢旗的一名群眾孫某，孫某被犯罪嫌疑人冒充電商客服以“百萬(wàn)保障扣費(fèi)需申請(qǐng)解除”為由實(shí)施了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，而這筆錢是孫某為今年剛剛參加完高考的孩子準(zhǔn)備的大學(xué)學(xué)費(fèi)。在金店店員李女士積極配合下，兩地警方通力協(xié)作，于6月9日將該筆資金返還至被害人孫某賬戶。

驚魂未定的孫某沒(méi)想到自己被騙的錢這么快又失而復(fù)得，激動(dòng)不已，給陳倉(cāng)公安分局反詐民警書(shū)寫(xiě)了近千字的感謝信，感慨公安機(jī)關(guān)幫助挽回?fù)p失，拯救了自己的家庭。

為感謝李女士積極參與反詐的強(qiáng)烈社會(huì)責(zé)任感，陳倉(cāng)公安分局反詐中心專門為李女士送去了“反詐警察”小熊。警方提醒，近期，詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主動(dòng)聯(lián)系金店、花店、手機(jī)店和煙酒店，以網(wǎng)絡(luò)交易方式將詐騙所得資金轉(zhuǎn)入商鋪賬戶，再將利用詐騙資金購(gòu)買的黃金等商品賣掉變現(xiàn)完成詐騙資金的清洗。公安機(jī)關(guān)鄭重提示，要警惕網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用商戶的逐利心態(tài)進(jìn)行洗錢的新套路，商鋪的賬戶一旦收到類似交易資金則會(huì)因?yàn)橘Y金涉詐而被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。在夏季治安打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊和宣傳防范力度，請(qǐng)廣大商戶和群眾提高警惕，與公安機(jī)關(guān)攜手共同防范網(wǎng)絡(luò)詐騙，防止交易不慎充當(dāng)網(wǎng)絡(luò)詐騙“工具人”。

編輯：朱春嬌